Российский предприниматель Денис Кацыв, которого зарубежные расследования связывали с крупной налоговой аферой, фигурирующей в так называемом деле Сергея Магнитского, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства находились в швейцарских банках и до недавнего времени были заморожены местными властями в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были совершены незадолго до того, как деньги могли быть вновь заблокированы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компания бизнесмена Prevezon Holdings ранее обвинялась в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считается, что к крупному хищению бюджетных средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский публично описал предполагаемую схему, его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в московском СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Заморозка и частичное размораживание активов в Швейцарии
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После примерно десятилетнего расследования власти страны разморозили 99% суммы, ранее заблокированной на его счетах.
Инициатором швейцарского расследования стала уголовная жалоба фонда Hermitage Capital, поданная в 2011 году. Это одно из первых международных дел, начатых фондом в связи с возможной легализацией доходов, полученных от мошенничества в России. Аналогичные расследования позже проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трём гражданам России, включая Дениса Кацыва. Средства бизнесмена были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось 8,2 миллиона долларов в его распоряжении.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, находившихся на счёте Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Предприниматель оспаривал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчёта сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый перерасчёт, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов.
Переводы в Израиль и возможный вывод части средств в Армению
Изучив банковские документы по операциям, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл более шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в банке UBS.
Основная часть средств — 5,5 миллиона франков — была направлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Ещё около 500 тысяч франков были переведены на счёт финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на её счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перечислила средства далее — в банк в Ереване. Остаётся неясным, была ли эта операция завершена или же деньги так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с принятым решением о ликвидации компаний».
Почему UBS, несмотря на решение Федерального суда Швейцарии и возможные риски конфискации, позволил вывести эти средства, неизвестно. Также нет подтверждённых данных о том, проводились ли аналогичные операции со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что действующее законодательство не позволяет им «раскрывать какую‑либо информацию, связанную с отношениями с клиентами, их финансовым положением или развитием бизнеса».
Позиция защиты и реакция европейских структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, утверждают, что нет оснований полагать: средства, похищенные в России в результате описанной схемы, в конечном итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей предпринимателю.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой швейцарские власти подвергаются критике за их роль в деле Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя такие документы не имеют обязательной юридической силы, они обладают заметным политическим весом и могут повлиять на международные дискуссии вокруг темы.
