Центральный банк предложил российским банкам тщательнее проверять крупные суммы, которые клиенты вносят наличными на счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, говорится о ежедневном анализе операций: насторожить должны внезапно начавшиеся массовые зачисления, например миллионы рублей в месяц.
Под повышенное внимание попадут физлица, ИП и юридические лица, особенно те, кто ранее предпочитал безналичные расчёты, а затем резко перешёл на наличные.
