Речь идет о вилле с бассейном на Лазурном Берегу, известной как Майграна.
Французские правоохранительные органы подозревают вице‑премьера Татьяну Голикову и её мужа, экс‑вице‑премьера и многолетнего министра Виктора Христенко, а также их близких в скрытом владении этой недвижимостью.
Вилла была арестована ещё в 2022 году, однако только недавно в материалах следствия проследили связь имущества с членами семьи чиновников, после чего уголовное дело получило дальнейшее развитие.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело и изъяла виллу, указав на сложную схему переводов, не имеющую очевидного экономического смысла и призванную скрыть реальных бенефициаров. В таких делах во Франции подозреваемым приходится доказывать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка сообщила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж проходил через ряд стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало вопросы у банков в связи со структурой владения через цепочку панамских и прочих компаний.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, Вадима Швецова. Также были найдены компании, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Правоохранительные органы усмотрели участие членов семьи в операциях по покупке и попытке продажи виллы.
Кроме самой виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, выплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счётов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств и реального бенефициара сделки.
- Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, настаивают на законности сделки.
- Татьяну Голикову и Виктора Христенко не удалось оперативно опросить — они не ответили на запросы журналистов.
