Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главы зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко появились новые подробности по уголовному делу, связанному с брокерскими операциями.
Что известно
- ФСБ заявляет о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб.
- В деле пять фигурантов; возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
- По версии следствия, речь идет о схемах обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний, в которых могли участвовать руководители и их сообщники.
Массовые конвертации ADR с последующей «разморозкой» бумаг проводились после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам получить доступ к вложениям на сотни миллиардов рублей.
Следствие изучает, как обнаруженные эпизоды мошенничества могли быть организованы и повлиять на практики разблокировки активов; возможны дополнительные проверки механизмов обмена и действий брокерских организаций.
