Сестра премьера РФ разместила в банке 12 млрд рублей — что выяснили расследователи

Депозит и официальные доходы

По данным утечек финансовой информации, в 2022 году Наталия Стенина разместила в одном из крупных российских банков 12 миллиардов рублей. Из этих данных следует, что только на процентах по вкладу она могла получить около миллиарда рублей за год. Годом ранее на её счетах числилось порядка 6 миллиардов рублей.

При этом в официальных документах и на месте работы (с 2017 года Стенина значится директором по рекламе в частной компании) её месячный доход, согласно утечкам, составляет от 25 до 60 тысяч рублей. Даже при максимальном озвученном доходе накопление суммы, отправленной на депозит, заняло бы тысячи лет.

Крупные переводы и подарки

Ранее в 2013–2015 годах Стенине переводили крупную сумму — порядка 10,1 миллиона долларов от частной группы компаний. Однако и эта выплата значительно меньше по сравнению с последующим депозитом.

Браки, жильё и версии о легализации активов

По материалам утечек, в 2008–2020 годах Стенина была в браке с предпринимателем Александром Удодовым. Расследователи указывают, что брак мог носить формальный характер: после официального развода Стенина продолжала жить с первым мужем и отцом её детей, при этом в ряде случаев фигурировали те же адреса и формально оформленные автомобили.

В качестве одного из объяснений расследователи рассматривают версию о том, что брак и другие сделки могли использоваться для перевода и легализации активов семьи. Среди упоминаемых объектов — недвижимость в Подмосковье на Николиной горе и другие дорогие квартиры и участки, которые не отражены в декларациях официального лица.

Зарубежный бизнес и уголовные процессы

Участие близких лиц в зарубежных компаниях тоже попало в поле зрения расследования. Так, у одного из бизнесменов, связанного с фамилией, была доля в немецкой грузовой компании VG Cargo: по отчётности за 2021 год выручка компании составляла около 11 миллионов евро, прибыль — примерно 3 миллиона евро.

По словам бывших сотрудников, через аэропорт, где базировалась компания, проходили разные грузы и в том числе поставки, связанные с военным периодом. Позже контроль над компанией формально перешёл к зарубежной структуре, а в Германии появились уголовные проверки, в том числе по фактам поддельных документов при смене долей.

Уголовные истории и версии участников

В материалах расследования фигурируют также люди, у которых были и деловые конфликты, и уголовные дела. Один из бывших партнёров утверждает, что против него было сфабриковано уголовное преследование; в России он объявлен в розыск и заочно арестован, некоторые участники дел получили длительные сроки заключения.

Расследователи подчёркивают: изложенные факты основаны на утечках и проверках, а окончательные выводы должны сделать следственные органы и суды. В тексте материалов также представлены версии о возможных схемах передачи активов родственникам чиновников, но многие детали остаются непроверенными в открытых судебных решениях.