Суд ЕС подтвердил право замораживать активы в трастах, связанные с россиянами под санкциями
Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с лицами из санкционных списков ЕС, могут быть заморожены даже в тех случаях, когда они формально находятся в управлении траста и между активами и подсанкционным физическим лицом нет прямой юридической связи.
Ключевые выводы
- Замораживание возможно и при опосредованной связи актива с подсанкционным лицом.
- Понятия владения и контроля охватывают любые формы влияния на активы, даже если юридическая связь отсутствует.
- Решение направлено на предотвращение обхода санкций и блокирование транзакций с такими активами.
Суд подчеркнул, что для достижения цели санкций — ограничения операций с активами — необходимо учитывать не только формальные юридические титулы, но и реальные обстоятельства владения и контроля. Любые схемы, позволяющие обойти ограничения, должны пресекаться.
Оригинальные дела
Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами: власти Италии изымали компании и яхту, оформленные через сложные структуры с участием трастов, которые, по мнению властей, фактически принадлежали российским гражданам из санкционных списков ЕС.
Компании оспаривали замораживание, утверждая об отсутствии контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отверг эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании конкретных обстоятельств и анализа юридических конструкций.
Юридическая позиция суда расширяет инструменты борьбы с обходом санкций, позволяя властям применять меры к активам, которые формально не связаны с подсанкционными лицами, но фактически находятся под их влиянием.
