Binance и правоохранительные органы: что известно.
Новые данные дела указывают на передачу информации о клиентах правоохранительным органам в рамках расследования по финансовым преступлениям.
Документы свидетельствуют о сотрудничестве с российскими силовыми структурами. В материалах упоминаются переводы в сумме 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды вооружённых формирований через адрес кошелька, опубликованный журналистом.
Расследование и переданные данные
По данным следствия, в октябре 2025 года был направлен запрос в Binance с целью выяснить данные шести пользователей, связанных с указанным криптоадресом.
Биржа предоставила запрашиваемую информацию: историю аккаунтов, копии документов (паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии, данные KYC), историю депозитов и выводов, историю входов и другие чувствительные данные.
Уголовные дела возбуждены не только против Юрия Беленького, но и против других лиц, перечислявших пожертвования.
Реакция сторон и ответы Binance
После сообщения о возбуждении дела Бабченко заявил, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что адвокат направлял письма в криптобиржу с просьбой подтвердить достоверность документа; Binance ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте.
Позднее платформа заявила, что не предоставляет правоохранительным органам данные об учетных записях без судебного акта.
В 2022 году Reuters публиковал расследование, согласно которому Binance передавала данные Росфинмониторингу и выстраивала связи с госорганами, но в компании назвали эти данные ложными.
В настоящее время дело готовится к передаче в суд в Москве. Задержанный проживал в Болгарии с 2015 года и был задержан в Шереметьево в сентябре 2025 года; сначала ему предъявили административное дело за мелкое правонарушение, затем — уголовное.
