Схема обхода санкций через платежную платформу A7: миллиарды долларов проходят через банки по всему миру

Через масштабную схему подделки документов платежная компания A7, связанная с Кремлём, провела через крупные международные банки операции на сумму свыше 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России. Улики — массив документов, оказавшихся в распоряжении расследователей.

Компания была основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, эмигрировавшим из Молдовы и получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, которую банки России начали обходить после начала войны в Украине в 2022 году.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, платежи проходили через сотни таких фирм; в материалах упоминаются ещё как минимум сто компаний в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее появлялись материалы о деятельности A7, включая Кыргызстан.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через крупных клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить банковские проверки.

Представители банков сообщили об закрытии счетов, связанных с A7; другие банки не комментировали по существу.

В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк ранее находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.