Изменения в порядке уведомления о контролирующих лицах.
Центральный банк расширил сервис уведомлений о фактических владельцах и лицах, реально управляющих финансовой организацией, но не находящихся в официальном руководстве.
Теперь помимо реальных владельцев регулятор запрашивает сведения о теневых руководителях — лицах, которые реально принимают решения, но формально не числятся в составе руководства (например советники, лица по доверенности или иные лица, влияющие на решения).
На фоне санкционных рисков часть бенефициаров банков и компаний отошла от формального владения и управляет активами через доверенных лиц; для регулятора задача установить группы связанных с банками лиц и компаний, чтобы уменьшить риски и ограничить сомнительные сделки.
Гарантируется анонимность заявителя — предоставлять персональные данные не требуется.
В текущем году также введены сервисы для анонимного сообщения об инсайдерских выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации, сговоре на торгах и нарушениях политики компаний; полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Обе службы не предусматривают ответной связи, а вознаграждение заявителям не выплачивается. Важно максимально точно указать идентификационные данные и изложить суть взаимоотношений между лицами, управляющими деятельностью финансовой организации, а также приложить подтверждающие документы — это повышает вероятность рассмотрения обращения.
