Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными, чтобы противодействовать отмыванию денег.
Рекомендации предполагают ежедневный контроль таких операций как у физических лиц, так и у бизнеса. Новые правила коснутся тех, кто не может чётко объяснить происхождение средств.
Кого затронут проверки
- Банки будут регулярно проверять крупные внесения наличных и уточнять источники денег.
- Если у клиента нет документов о доходах и финансовом положении, сотрудники начнут задавать дополнительные вопросы.
- Проверки не коснутся клиентов, чьи доходы и источники средств уже подтверждены официальной информацией.
